2017年5月份,市民王女士接到陌生人李某的电话,称投资期货可以赚钱,并可以推荐“老师”提供内幕消息等。王女士信以为线万元。在这期间王女士赔钱居多,账户内剩下近2万元时,想退出发现打款账户为私人账户。王女士怀疑被诈骗于是报警求助,远赴上海,发现该公司于2017年9月份已经注销。辗转找到李某,最终经过协调帮王女士了损失。
2017年12月23日上午9点左右,市民王女士急匆匆地跑到王官庄,称2017年5月份接到一名自称姓李男子的电话,向她推荐做期货赚钱,怀疑被诈骗了。
据王官庄郭斌介绍,王女士称该男子开始其做股票赚钱,在王女士表示自己资金不足后,推荐其做期货。“李某称公司有老师,可以提供一些消息帮助王女士赚钱,但并不是免费提供,需要从投资盈利中抽取20%作为提成。”
郭斌称,王女士家庭条件并不富裕,每月仅有2000多元工资,前期炒股亏了本,当有了“天上掉馅饼”的事,王女士便想借此机会弥补之前的亏损,补贴家用。
据了解,投资期间王女士有赔有赚,但一次盈利只有几百块,一次赔钱却达好几千。最后,账户中只剩下19700元,王女士要求“退伙”。
然而,当余下的款项打入其银行账户后,王女士却发现了不好的端倪。“她发现钱是通过私人账户打入的,而一般正规的期货公司应该是对公账户打入,她觉得自己被骗了,所以报了案。”郭斌说。
接警后,迅速利用电信诈骗案件侦办平台对相关账户进行止付和查询工作,根据止付反馈的消息,发现该银行卡早已被注销。细心的发现,男子李某在支付宝上进行了实名认证,于是又通过系统核查出了他的身份信息,显示其公司地址在上海。
掌握相关信息后,王官庄通过与市中大队沟通,决定由办案郭斌和大队反诈中队赵东晓二人前往上海调查。
到达上海之后,首先与上海市嘉定区马陆进行了联系,调查李某所在的公司。然而,经过当地社区核查,公司早已在2017年9月份解散。
办案没有放弃,又通过互联网查找相关招聘信息发现一处疑似新的公司地址,且公司名称已经改变。随后,办案会同马陆的社区来到了该新公司,找到了负责人李某。经询问,李某称自己原来所在的公司已经解散,且自己只是基层员工,对公司的内部运行和操作并不清楚。
“新公司有正规的营业执照,也可以进行理财咨询等。”郭斌说,随后办案对李某做工作,李某也表示,为获得王女士的谅解,自愿赔偿其2万元的损失,王女士得知后也表示谅解。
据介绍,类似案件链的认定要求很高,需要多方配合共同开展。对于该公司是否涉嫌诈骗,或是打了“擦边球”,还需进一步调查。目前,此案正在进一步侦查中。